"Lavandería Troika": revelan a fabuloso sistema that blanqueó 8.800 millones dólares of oligarchs and políticos rusos cercanos to Vladimir Putin

A fabuloso esquema para lavar 9 mil millones of dólares por parte of oligarchs rusos y políticos cercanos to Vladimir Putin quedó al descubierto en una investigación llamada "Lavandería Troika"that fue llevada a cabo por el consorcio de periodistas de investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el sitio de información lituano 15min.lt.

The periodical records that información fue recopilada from una de las mayores filtraciones de información bancaria of the historia: "USD $ 470 mil millones enviados in 1.3 millón de transacciones desde 233 mil compañías" Troika Dialog, the mayor banco de inversión ruso.

Este sofisticado esquema of lavado utilizó 75 offshore compañías that cbadizaron USD 4,800 million hacia Europa and Estados Unidos between 2006 and 2013. Las compañías offshore generaron movimientos por USD 8,800 million para ayudar to escort the origin of the dinero, afirma el inform.

"The main proposite of the system that llamamos"Lavandería Troikafue sacar miles of millones of dólares desde Rusia. Pero era mucho más that a system of lavado of dinero: permitía a los oligarcas and políticos rusos to secretly acciones of compañías estatales, comprarades y yates de lujo in Rusia y el extranjero, pagar tratamientos médicos y contratar a superestrellas of the música para fiestas privadas, entre muchas otras cosas", affirmed in a comunicado and the OCCRP.

Para peor, "los ricos detrás de este esquema use the identidad y las firmas de gente pobre in the offshore compañías that manejaban el sistema ".

The investigation llega "a lo más alto política rusa, con vínculos con amigos del president Vladimir Putin y sus socios de negocios", afirma el Business Insider.

Bancos europeos aficados por el escándalo

Buena part of the dinero fue cbadizado a través del banco lituano Ukio, that fue cerrado por the autoridades in 2013 is encuentra bajo investigación. Pero luego circulated for the big bancos of Estados Unidos y Europa como el Citigroupel Deutsche Bank y el austríaco Raiffeisen, cotización in the bolsa cayó a 14% este martes, tras difundirse el escándalo.

El príncipe Carlos, salpicado

Between the transacions of the Troika dialog, the investigators detect that, between 2009 and 2011, fueron envied the unaccompanied comrades offshoe USD 202,000 The Prince's Charities Foundation, una organización of beneficence vinculada al príncipe Carlos de Inglaterra. Ese dinero fue destinado to restaurar Dumfries House, a residence of the british realeza of great historical value, ubicada in the escorted condominium of Ayrshire.

The fundación del príncipe Carlos anunció este martes that ese dinero fue a donation of Ruben Vardanyan, the antiguo director ejecutivo of Troika Dialog y that nada los hizo sospechar del origen de ese dinero.

Lasting años, Vardanyan mantuvo a social relocation cercana con el príncipe Carlos there colaboró ​​in diferentes proyectos.