In the case of Panama Papers, recover more than USD 1,200 millones in todo el mundo

A 3rd of April 2016, the world of politics, los empresarios, el deporte, las finanzas y las celebrities crujía por las primeras revelaciones de los Panama Papers sobre el dinero oculto en comunicaciones offshore. The global investigation for the International Consorcio de Periodistas de Investigacion (ICIJ) exponated to the luz, por primera vez a nivel mundial, a negotiator that-if it will be legalized-if use of the hacía decadas para evadir impuestos o esconder well in a divorcio, and in the peor of the casos, lavar o esconder dinero proveniente del crimen organizado.

At the very beginning of the simultaneous public investigation in case 80 países por más of 100 medios, las multas y el monto de dinero comcomó a tributar impuestos suman -al menos- USD 1,200 millones of dólares. The total cifra, sin embargo, esteemed himself as superior There are the fiscal autoridades of muchos países -como es el caso de Argentina- no revelan información sobre los acuerdos alcanzados con peculiares y empresas en materia tributaria.

In nuestro país, según the investigation llevada adelante por el equipo argentino of ICIJ, el dinero identificado alcanza los USD 104 millones in dinero, tenencia de bienes accciones en el exterior, blanqueados ante the AFIP from the amnistía fiscal lanzada por el Gobierno has mediados of 2016.

A summer mountain suman otros USD 73 million of propiedades in the exterior pertenecientes al ex secretario privado of Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, that is fueron identified by the AFIP, the Unidad de Información Financiera (UIF) and the Justicia, aunque a no fueron recuperados para el Estado.

More than 370 integrating periodistas of Consorcio, junto con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung that recibió the filtración of más of 11 millones of documentos, pasaron an año examining the internal archivos of the studio panameño Mossack Fonseca. From the end of 2016, the revelaciones of the Panama Papers continued number of judicial causas siguen abiertas in todo el mundo, incluida la Argentina.

El dinero recuperado in el mundo

Al tope del ranking del dinero recuperado, se ubica el Reino Unido cunt a total, 2018, USD 252 million. The league España, con USD 157 millones; Francia, con casi USD 136 million there Alemania, con USD 183 million.

In australia, el cálculo asciende a USD 92 millions; in Dinamarca, at USD 47.5 millones there in República Checa, at USD 36.5 million. In Islandia, the arcas del gobierno embolsaron USD 25.5 million, mientras that in Suecia las autoridades recuperaron USD 19 million y Bélgica, USD 18 million.

In the region, it is destactivated colombia, con casi USD 89 million, seguido de ecuador, con USD 66 million, including México, con USD 21.5 million. Panama, donde el negocio offshore era of the main atractivos del país, las autoridades has recuperado USD 14 millones in últimos very años.

Continuous investigations in numerosos países, including Austria, the regulators are investigating whether there are important procedures to prevent the washing of dinero-, Alemania, Francia y Noruega. In Argentina aún hay causas abiertas in the Justicia.

Políticos, empresarios y abogados fueron acusados ​​ante the Justicia y in varios casos, como in Panamá, Ecuador y Bulgaria, incluso detenidos.

Más allá del recupero de dinero that hasta los Panama Papers permanecía oculto, hubo a movimiento in numerosos países para terminar con the opacity of the jurisdiction of baja tributación impositiva, utilizadas para the fiscal evasion.

At the time of a reclamation of mayor transparencia y regulación sobre los paraísos fiscal, the opinion of the world is much more serious than the reality of the firmas offshore Part of the política, empresarial, y de las estrellas del deporte y la comunidad artística internacional.

El dinero blanqueado in Argentina

In Argentina, from Panama Papers, al menos USD 104 millones ingresaron al blanqueo fiscal qa dispuso el Gobierno a mediados of 2016.

Según los documentos badizados por Infobae -integrante del equipo argentino from ICIJ junto a La Nación there Perfil– 125 argentinos aprovecharon esa amnistía para sincerar that eran propedades, cuentas bancarias and inversiones in Suiza, Panamá, Uruguay and Estados Unidos, spans of 100 sociedades offshore no declaradas. In total blanquearon $ 3,100 millones (USD 104 millones) in activos a number of borrowers abiertas por el estudio Mossack Fonseca in fiscal paraísos. There is a penalty of between 5% and 15%, to be paid to AFIP.

Infobae The aim was to confirm the totality of the total number of copies of the data presented by the Panama Papers, which is to be consulted in order to inform the public that "está protegida por el secreto fiscal".

Sociedades abiertas en paraísos fiscal -llamados así por su baja tributación y opacidad en materia de información financia empresas that no registran actividad económica o comercial real. So good are its ilegales, sirven a susños como pantalla para mover dinero, abrir una cuenta bancaria en el exterior o realizar operaciones financieras, sin que conozca sus reales identidades. Como administradores o directores aparecían prestanombres del estudio Mossack Fonseca, y hasta el cambio de la legislación en Panamá a fines del 2015, las acciones al portador permitían prácticamente su anonimato.

El hermano del presidente

Uno de los que sumo al blanqueo tras las revelaciones of the global investigation of ICIJ, fue Gianfranco Macri, Hermano del Presidente. Fue luego that the sucursal of Hamburgo del banco suizo UBS will emit a Report of Operación Sospechosa (ROS) referido to the firma BF Corporation, creaded by Mossack Fonseca and propied by Gianfranco y Mariano Macri. Ese ROS fue enviado for the Unidad Antilavado de Alemania to the Fiscalía de Hamburgo, there are spans of Interpol, llegó to the Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) argentina.

Gianfranco Macri, hermano del President, también adhirió al blanqueo.

Esa Fiscalía presented a denuncia in the criminal Justicia argentina el 14 de diciembre de 2016. Seis días después, Gianfranco Macri blanqueó $ 63,5 millones (unos USD 4 millones al cambio de ese momento) ante the AFIP.
The judicial dispute against the British Macri siga abierta in the Justicia Federal in lo Penal Económico. The expedition is in the Juzgado of Diego Amarante and the investigation is delegated in the fiscal Gabriela Ruiz Morales. Según pudo averiguar el equipo argentino de ICIJ, although the cause is maneja con extrema reserva, no registró novedades relevantes en los últimos meses.

Los bienes by Daniel Muñoz

Mucho antes de los cuadernos de las coimas, a raíz de los Panama Papers, superseded in April of 2016 that el secretario privado of Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, and his wife Carolina Pochetti eran dueños de una sociedad en las Islas Vírgenes, Gold Black Limited. Su finalidad era "realizar inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos", según surgía del análisis de los documentos filtrados de Mossack Fonseca.

In esa offshore aparecía tambien Sergio Todisco, a borrowing marvelous entonces desconocido fuera of the ciudad balnearia, that actuated como testaferro de Muñoz, y that will be converted very soon to the end of the arrepentidos of the causa of the cuadernos.

Muñoz and Suposa llegaron adhere, through testaferros, 16 inmuebles in Miami y Nueva York. Pero al estallar el escandalo, sIt has sold well over USD 73 million.

Daniel Muñoz, former private secretary of Néstor Kirchner

The investigators Argentinos, from the testimony of media docena de arrepentidos y con colaboración de los Estados Unidos, reconstructo en los últimos meses muchas de las maniobras financieras previas y posteriores to the adquisición de esos bienes, que involucraron operaciones in Suiza, Luxemburgo, Panamá, Uruguay, Andorra and the Emiratos Árabes, among other jurisdictions.

Hoy the viuda of Muñoz, Pochetti, Todisco and the grupo of prestanombres and intermediaries in the transfer of real estate and financial realizations by Muñoz, were encuentran procesados ​​in the cause of the cuadernos of the coimas.

El socio de Cristóbal in the Hipódromo

El equipo argentino de Panama Papers también reveló that Hipódromos Argentine of Palermo (HAPSA), the society presidida by Federico de Achával, sacó del país USD 70 millones in una serie of "self prestamos", has crossed of firma Val de Loire, crowned by Mossack Fonseca in the north american state of Nevada. El dinero transferido between 2007 and 2013 finished in bancos of Alemania y Suiza, después of pasar Uruguay, Panamá y Estados Unidos.

Federico de Achával, accionista mayoritario of Hipódromo of Palermo.

In esos años, From Achával it became a united transitoria de empresas (UTE) with the borrower Cristóbal López -hoy detenido-, to explode the tragamonedas del Hipódromo.

Según los documentos filtrados de Mossack Fonseca, Of Achával fue identificado como el verdadero dueño of Val de Loire, aunque the empresario siempre negó ser el controlante in the sombras de esta enigmática sociedad offshore, that last años fue accionista del Hipódromo of Palermo.

The investigation of the Panama Papers disembarked in a judicial cause that recurred in the Juzgado Federal of Sebastián Casanello and the Fiscalía of Federico Delgado. El magistrado busca ahora interrogar por videoconferencia to the directora compliance del estudio uruguayo of Juan Pedro Damiani, that intervino in the constitución of Sociedad. The ejecutiva Sandra Morales fue quien firmo the documento in which it is identified to De Achával como final beneficiary of Val de Loire. Pero según informaron fuentes judiciales, the autoridades uruguayas aún autorizaron the medida, that estaba prevista para el 9 de abril.

Otras causas judiciales in the Argentina

The President Mauricio Macri You have to be informed about the criminal law of the presidency of the activos y omisión maliciosa of the sociedad offshore Fleg Trading, in the same time como director junto was able to know Mariano and Franco, as well as the investigation of the Argentinian periodists who participated in the investigation of ICIJ.

The firm registered in the Bahamas by Mossack Fonsecano habia sido included in the declaration of the Macedian asiir como Jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, el Presidente fue sobreseído in 2017 for el posible delito del lavado por el juez federal Sebastian CasanelloThe documentación recabada identified it to Franco Macri -fallecido recientemente-como su dueño.

El magistrado envià ³ a parte del expediente al fuero Penal Económico para that investigates if hubo evasión impositiva por parte of the familia Macri. The otra party fue al Juzgado Criminal Nro. 20, para determinar if Macri había incurrido in omisión maliciosa in addition declaraciones juradas.

El otro argentino alcanzado por las revelaciones of Panama Papers fue el actual intendant of Lanús, Nestor Grindetti, that it has a judicial affair abierta in the Justicia de Instrucción por su vinculación to a sociedad that sheltered in Panamá, Mercier International, cuando era funcionario porteño.

The documents of Mossack Fonseca también incluían a poder a number of Grindetti para operar una cuenta de esta firma in Suiza cuando era funcionario porteño, between 2010 y 2013. The current intendant of Lanús did not know it in his declaración jurada como secretario de Hacienda de la Ciudad. In the course of which the firma nunca opero y that desconocia exists the existence of the cuenta.

The causa donde está imputado está in manos by Diego Slupski, titular del Juzgado de Instrucción Nº 19. El magistrado aguarda la respuesta has an exhorto of Uruguay enviado el año pasado, is that in the creación of Mercier International, había intervenido el estudio Uruguayan Chadicov.

Slupski sí obtuvo respuesta al exhorto enviado in Panamá. The autoridades panameñas contestaron that Mercier International fue abierta in ese país y that no había tenido movimientos. Después de pedir información to the local bancos, precisaron that registered a moviment of dinero menor -por USD5 .000 dólares – has crossed Fundación Mercier, that pasó was the titular of the acciones of the firma offshore, cuando por la ley panameña, the acciones debían dejar de ser al portador. Grindetti aun nunca fue llamado a declarar.

Collaborating on the ICIJ Douglas Dalby, Amy Wilson-Chapman, Emilia Diaz-Struck, Nina Selbo Torset, John Hansen, Minna Knus-Galán, Scilla Alecci, Johannes Kristjansson, Leo Sisti, Rita Vásquez, Mónica Almeida, Jan Strozyk , Marc Krone, Martijn Roessingh, Kristof Clerix, Marco Oved, Jacob Borg, Juliette Garside, Anne Michel, Will Fitzgibbon, Alexia Dimitrova, Vadim Makarenko, Emiliana Garcia, Frederic Zalac, Andras Petho, Yongjin Kim, Marcos Garcia Rey, Mathieu Tourlliere, Yasuomi Sawa, Colm Keena, Ritu Sarin, Emilia Delfino, Maia Jastreblansky and Iván Ruiz.