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Compte tenu de la dimension européenne du scandale Cum-Ex lié à des stratagèmes hautement controversés en matière d’impôt sur les dividendes, les Verts appellent à une approche commune au-delà des frontières allemandes. "Parce qu'il n'y a pas de police financière européenne et que les gouvernements ne coopèrent pas en matière de criminalité fiscale, ce raid est devenu possible en premier lieu", a déclaré l'expert financier des Verts, Gerhard Schick. Selon les recherches d'une coopération médiatique à l'échelle européenne sous la direction du centre de recherche correctif, auquel participent également le ZEIT et le ZEIT ONLINE, concerne le scandale Cum Ex aux côtés de l’Allemagne et du Danemark, ainsi que d’autres pays européens. De plus, selon les ex-dossiers, de plus en plus de groupes financiers internationaux se mêlent aux enquêteurs.
Le ministère fédéral des Finances s'est opposé à la critique. "Dans le pbadé, nous avons informé plusieurs États, y compris à leur demande, de la manière de traiter les échanges ex-ex", a déclaré un porte-parole. Le gouvernement fédéral a pris des mesures ces dernières années pour empêcher les transactions Cum Ex en Allemagne. La mise en œuvre d'une directive européenne sur l'échange automatique d'informations sur certains modèles de planification fiscale fait actuellement l'objet de discussions entre le gouvernement fédéral et les États. Pour les cum-ex-trades, les investisseurs ont été payés une fois
Remboursez l'impôt sur les plus-values avec l'aide de leur banque au moins deux fois.
1,3 milliard d'euros de fraude fiscale – rien qu'en Hesse
Selon le ministre des Finances, Thomas Schäfer (CDU), l’enquête sur le scandale Cum-Ex à Hesse et dans la métropole financière de Francfort concerne cinq groupes d’enquêteurs comptant plus de 40 employés. Globalement, la fraude fiscale commise par les ex-commerçants dans l’État s’élève à environ 1,3 milliard d’euros, grâce à l’impôt sur les gains en capital, qui a été réclamé à tort.
L'ancien ministre des Finances de la Rhénanie du Nord-Westphalie, Norbert Walter-Borjans (SPD), a demandé sur Twitter l'introduction du droit pénal des entreprises en Allemagne, "spécialement pour les banques". En outre, les instruments existants devraient être appliqués de manière rigoureuse. Aussi l'expert vert Schick a-t-il critiqué le fait qu'en Allemagne, le scandale n'avait pas encore abouti aux conséquences appropriées. Il a préconisé l'introduction d'un registre légal obligatoire des lobbyistes et d'une "empreinte législative" afin de révéler l'influence des groupes d'intérêts sur les lois.
Le cum-ex-business en Allemagne a vraiment démarré en 2007, après qu'un changement de loi ait laissé une échappatoire pour les investisseurs étrangers. Au moment de l’application de la loi, l’badociation bancaire et les Banque allemande impliqué, comme l'a révélé une commission d'enquête du Bundestag 2016. La banque allemande elle-même était impliquée, selon ses propres données, dans Cum ex business.
Selon le ministère fédéral des Finances, plus de cinq milliards d'euros ont échappé au Trésor allemand grâce à des cum-ex-transactions avant la fermeture de la brèche juridique en 2012. En Europe, les dégâts s’élèvent à plus de 55 milliards d’euros, si l’on ajoute des constructions fiscales plus opaques.
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