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Échange de diamants d'Israël.
(crédit photo: NIV ELIS)
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La police a arrêté lundi matin six suspects soupçonnés de faire pbader des diamants en contrebande à Israël pour une valeur de plusieurs centaines de millions de shekels. Le fils et le frère d'un homme d'affaires bien connu font partie des suspects.
Les arrestations ont eu lieu à la suite d’une opération d’infiltration menée par l’Unité nationale de la criminalité (Lahav 443) de la police israélienne et l’Administration des impôts, en collaboration avec le département de la fiscalité et de l’économie du parquet.
Les suspects sont soupçonnés de blanchiment de capitaux, d'infractions douanières, d'infractions à l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu, de complot en vue de commettre un crime, d'enregistrement erroné de documents d'entreprise, de fraude et d'autres infractions.
La police soupçonne les suspects d'avoir joué un rôle dans la planification et la contrebande de diamants en Israël pendant plusieurs années, sans le signaler aux autorités compétentes.
Les unités d'enquête ont l'intention de procéder à de nouvelles arrestations en Israël et à l'étranger.
"La police israélienne continuera de mettre l'accent sur la répression des crimes économiques graves, tout en exploitant des systèmes de renseignement et en menant des enquêtes conjointes avec d'autres autorités responsables de l'application des lois, afin de mettre au jour les auteurs de ces infractions", a déclaré la police.
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