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La banque tient toujours compte d'une amende.
(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO a remboursé à l'administration fiscale allemande les millions de dollars que la banque a réclamés à titre d'impôt sur les dividendes, sans l'avoir acquittée, mais elle pourrait néanmoins faire face à une amende. Cela ressort d'un prospectus de 2017 et d'une déclaration que la banque a affichée sur son site Web jeudi.
Par cette déclaration, ABN AMRO répond à l’affaire CumEx, mise en lumière par Follow The Money. Après avoir examiné un casier judiciaire allemand à compléter, le site Web journalistique a indiqué que la banque néerlandaise était impliquée dans les transactions, notamment via la section ABN AMRO Clearing. Les journalistes d'investigation concluent que ces transactions sont frauduleuses.
ABN AMRO souligne elle-même que sa participation à l'enquête allemande concerne des transactions antérieures à 2012. Diverses parties, dont une partie de Fortis Bank Nederland et d’anciennes filiales, ont réclamé l’impôt sur les dividendes impayé, pour elles-mêmes et pour leurs clients. Cette option a été créée en négociant des actions autour de la date de paiement du dividende.
Par exemple, l'impôt allemand sur les dividendes a été "réglé" et "il n'était pas toujours certain que cet impôt ait été retenu et payé", a déclaré la banque. Avec le règlement avec les autorités fiscales, il a été constaté que la taxe n’avait pas été payée.
Lors de l'introduction en bourse en 2015, la banque avait déjà rendu compte de l'enquête judiciaire allemande dans son prospectus. En 2016 et 2017, ABN AMRO a par la suite déclaré aux procureurs de Francfort et de Cologne "de manière proactive" que le contribuable allemand subissait un tel manquement, a annoncé jeudi la banque.
"Pour le moment, il n'y a pas de différends entre les autorités fiscales allemandes et ABN AMRO", a déclaré jeudi la banque. La banque a également indemnisé les autorités fiscales allemandes pour les obligations fiscales des filiales cédées en 2010. ABN AMRO ne nomme pas sa filiale Clearing par son nom.
Il y a donc maintenant un «règlement» avec les autorités fiscales, mais selon la banque, des risques juridiques subsistent en ce qui concerne les transactions. "Dans la mesure où les connaissances actuelles l'exigent, une disposition a été incluse à cet égard." La banque n'exclut pas le montant d'une provision pour une éventuelle amende.
ABN AMRO ne veut pas dire quel montant a été mis de côté et quel montant des remboursements d’impôt injustement réclamés a été retourné aux autorités fiscales allemandes. Une personne familière avec la situation a déclaré à ABM Financial News que le montant avoisine les 150 millions d'euros. Sur cette somme, "une grande partie" aurait été nécessaire pour régler les créances des autorités fiscales allemandes.
Quoi qu’il en soit, la banque a versé un montant aux autorités fiscales allemandes au premier trimestre de 2017, après que cet argent a été remboursé par une filiale allemande d’ABN qui demande un remboursement d’impôt entre 2007 et 2009. Il ressort d’un prospectus obligataire figurant sur le site Internet de la banque plus tôt cette année.
Ce document d'enregistrement réitère également que la banque a reçu des demandes d'informations émanant d'autorités et de tiers concernant de telles actions de clients dans le passé, et que des enquêtes officielles pourraient suivre, assorties de réclamations et de sanctions pouvant être substantielles.
By: ABM Financial News.
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08 novembre 2018 12h05 HE (17h05 GMT)
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