Recherche allemande sur ABN dans le numéro CumEx Financière

La banque affirme que ces transactions ont été effectuées par ABN AMRO et plusieurs filiales. Ces filles ont été vendues à la direction en mai 2010. ABN AMRO a maintenant cessé ses activités.

ABN AMRO affirme avoir pris contact avec les procureurs allemands de Francfort et de Cologne. Cela s'est produit en 2016 et en 2017. Les obligations envers les autorités fiscales allemandes ont également été respectées. La banque n'a donc pas réservé d'argent pour les créances fiscales en souffrance, mais ABN AMRO prend en compte les frais de justice éventuels. La taille est inconnue.

Arbitrage frauduleux sur les dividendes

Plus tôt jeudi, Follow the Money signalait qu'ABN AMRO avait été impliqué dans un arbitrage frauduleux sur des dividendes jusqu'en février 2016. Follow the Money fait partie du partenariat international d'investigation journalistique The CumEx Files. Le ministère des Finances aurait été au courant des transactions potentiellement frauduleuses, mais n'aurait rien fait et aurait également informé le ministre de l'époque, Jeroen Dijsselbloem.