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DUBAI – Les procureurs du Koweït ont demandé à Dubaï de débloquer 500 millions de dollars de fonds appartenant à un fonds de capital-investissement koweïtien, qui ont été gelés dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent, selon une lettre de Reuters.
Les fonds, détenus dans une banque basée à Dubaï, ont été gelés à la demande de la banque centrale des Émirats arabes unis (Emirats arabes unis) (EAU) en novembre 2017, selon une source connaissant directement le dossier, ainsi que des documents juridiques et la correspondance échangée entre les parties impliquées. cas examiné par Reuters.
Selon un haut responsable des Emirats Arabes Unis, l’enquête, qui n’a pas encore été rapportée, a été entreprise par les autorités de Dubaï afin de déterminer si les fonds envoyés par une banque des Philippines au compte du fonds de placement privé koweïtien à Dubaï constituaient du blanchiment d’argent.
L’enquête intervient alors que les EAU resserrent les règles financières pour lutter contre la perception de certains investisseurs étrangers qu’elle est un point chaud pour les flux monétaires illicites du fait de ses zones de libre-échange et de sa proximité géographique avec l’Iran, la cible de sanctions américaines.
Mais le gel des fonds, qui selon le Koweït est en partie dû à deux de ses entités étatiques, pourrait mettre à l’épreuve ses relations avec son allié régional, Dubaï, qui n’a pas révélé le motif de l’enquête sur le blanchiment d’argent.
Dans la lettre datée du 16 octobre, le procureur général du Koweït a demandé à son homologue à Dubaï d’aider à libérer les fonds.
La lettre indiquait à deux entités gouvernementales locales – l’administration portuaire du pays et son fonds de pension – environ 200 millions de dollars.
"Nous demandons votre coopération constructive pour ordonner le déblocage des fonds et virer 125 millions de dollars sur le compte de l’Autorité portuaire du Koweït et 79,2 millions de dollars sur le compte de l’établissement public de sécurité sociale", indique la lettre.
Les deux entités font partie des investisseurs de Port Fund, un fonds de capital-investissement enregistré aux îles Caïmans.
Le reste des fonds gelés serait distribué à «ces (autres) actionnaires qui ont des droits», indique la lettre du procureur général du Koweït, sans les nommer.
Le bureau du procureur du Koweït n’a pas répondu à une demande de Reuters concernant le contenu de la lettre.
Une porte-parole du gouvernement de Dubaï a confirmé qu'une enquête sur les fonds gelés chez Noor Bank était en cours. Interrogée sur la demande du procureur général du Koweït de débloquer les fonds, la porte-parole a déclaré que le gouvernement ne souhaitait pas commenter davantage cette affaire.
Les autorités de Dubaï enquêtent sur le transfert initial des 500 millions de dollars sur un compte détenu par Port Link, qui gère le Port Fund, auprès de la banque publique à Dubaï, Noor Bank, selon une lettre de juillet 2018 à propos du dossier envoyé par le gouverneur de la banque centrale des Emirats Arabes Unis. ambassadeur du pays aux États-Unis.
La lettre, également vue par Reuters, indiquait que l'affaire concernait des "infractions de blanchiment d'argent" liées à des individus au Koweït "soupçonnés de détournement de fonds publics et de corruption".
La lettre ne nommait aucun individu et ne détaillait pas les allégations.
À l'époque, les procureurs de Dubaï et du Koweït étaient en contact pour enquêter sur la légalité de la transaction.
Le cabinet américain Crowell and Moring, qui représente Port Fund, a déclaré à Reuters que cet argent était un paiement légitime après la vente de ses investissements aux Philippines par Port Fund.
La société a déclaré que, outre les deux entités étatiques du Koweït, des investisseurs internationaux, des investisseurs institutionnels dans le Golfe et des créanciers – y compris des conseillers américains – devaient également certains des fonds gelés.
Les 496 millions de dollars en question ont été transférés le 14 novembre 2017 par la banque philippine BDO Unibank au compte de Port Link à Dubaï, selon des messages interbancaires vus par Reuters entre BDO et Citibank, qui agissait en tant qu’intermédiaire américain impliqué dans le transfert.
BDO a déclaré dans une déclaration à Reuters que la transaction était légitime et conforme à toutes les règles bancaires. Un porte-parole de Citi a refusé de commenter.
Susan Shoury, porte-parole de Noor Bank, a déclaré que la banque s'était engagée à respecter les normes les plus strictes en matière de conformité, de gouvernance et de contrôles internes.
Par Davide Barbuscia
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