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Les États-Unis ont inculpé deux anciens banquiers de Goldman Sachs, les accusant de travailler avec un financier malaisien de haut vol pour détourner des milliards de dollars du fonds souverain du pays, 1MDB.
Les accusations portées jeudi par le ministère de la Justice ont été les premières à découler d’une enquête fédérale qui a soulevé des questions sur l’ampleur de la corruption officielle en Malaisie ainsi que sur la culture et les contrôles de la banque de Wall Street.
Goldman jeudi a également mis en congé un employé actuel – un ancien co-responsable de la banque d'investissement en Asie, Andrea Vella – qui a étudié les détails des accusations, selon une personne proche du dossier. M. Vella n'a pas pu être rejoint immédiatement pour un commentaire.
"Nous examinons les documents déposés", a déclaré un porte-parole de Goldman.
Les accusations déposées dans le district oriental de New York allèguent que plus de 2,7 milliards de dollars ont été détournés de 1MDB dans le cadre d’un stratagème impliquant des pots-de-vin versés à de hauts responsables gouvernementaux en Malaisie et à Abou Dhabi. D'autres affaires évoquées dans le scandale ont permis de chiffrer ce chiffre à 4,5 milliards de dollars.
Le fonds a été créé en 2009 par Najib Razak, ancien Premier ministre malaisien, qui a été démis de ses fonctions cette année et inculpé de corruption par le nouveau gouvernement pour son rôle dans l'affaire 1MDB. Il a plaidé non coupable.
Le financier malaisien au centre du scandale, Jho Low, a également été inculpé de blanchiment d’argent et accusé d’avoir enfreint les lois américaines contre la corruption de fonctionnaires étrangers. Il est toujours en fuite, selon le ministère de la justice.
Les documents reprochent à M. Low et aux deux banquiers de Goldman – Tim Leissner et Roger Ng – d’avoir conspiré dans le but de corrompre des représentants du gouvernement afin que Goldman gagne des contrats de conseil auprès de 1MDB.
Il les accuse de détourner des fonds destinés à des projets de développement malaisiens à leurs propres moyens et à leurs associés, puis de dissimuler les pots-de-vin et l’implication de M. Low aux groupes de conformité et de renseignement de Goldman.
M. Leissner, qui était autrefois une étoile montante chez Goldman et a quitté l'entreprise en 2016, a plaidé coupable pour un total de deux chefs de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et de corrompre des responsables étrangers.
Un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Leissner a été lancé en juin et il a comparu pour la première fois devant le tribunal ce mois-ci, selon les dossiers du tribunal. Il aurait également plaidé coupable en août, signe qu'il pourrait coopérer avec les procureurs. Il a été libéré sous caution avec une caution de 20 millions de dollars et a été condamné à une perte de 43,7 millions de dollars.
M. Ng, ancien directeur général de Goldman Sachs en Asie du Sud-Est, a été arrêté en Malaisie pour des chefs d'inculpation similaires de blanchiment d'argent et de corruption.
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Les avocats de M. Leissner n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. M. Ng n'a pas pu être immédiatement contacté et un porte-parole du DoJ a déclaré qu'il n'avait pas d'avocat connu à l'heure actuelle.
Les accusations du DoJ pourraient galvaniser les enquêteurs impliqués dans l'enquête mondiale sur 1MDB, qui inclut la Malaisie, Singapour et la Suisse. Le bureau du Procureur général suisse a déclaré dans une déclaration que les "mesures importantes" prises par le DoJ soulignaient l’importance d’une "coopération internationale efficace pour lutter contre ce type de crime".
Le procureur général suisse, Michael Lauber, a déclaré plus tôt cette année que ses premières rencontres avec des responsables malaisiens en août avaient été comme "nuit et jour" par rapport au gouvernement de M. Najib, qui avait déclaré à M. Lauber qu'il ne souhaitait pas collaborer après avoir fourni des informations. sur la sonde 1MDB en 2015 et 2016.
Goldman, qui a souscrit trois obligations émises par 1MDB en 2012 et 2013, est critiqué dans l'acte d'accusation à l'encontre de MM. Low et Ng pour avoir conclu des accords sans trop se préoccuper des contraintes internes en matière de conformité. Les obligations ont permis de récolter 6 milliards de dollars pour le fonds et ont rapporté à la banque 600 millions de dollars de revenus et d’honoraires, selon les procureurs.
L’acte d’accusation indiquait que «la culture d’entreprise au [Goldman], en particulier en Asie du Sud-Est, était très concentré sur la conclusion d’accords, donnant parfois la priorité à cet objectif avant le bon fonctionnement de ses fonctions de conformité ».
Un porte-parole de M. Low a maintenu son innocence et a indiqué qu'il n'exerçait aucune fonction officielle à 1MDB. Le porte-parole a déclaré que les offres d'obligations étaient "entreprises ouvertement et légalement entre des institutions financières expérimentées et bien réglementées et des entités gouvernementales".
"M. Low demande simplement au public de garder l’esprit ouvert sur cette affaire jusqu’à ce que toutes les preuves soient révélées, ce qui, à son avis, le justifie, a déclaré le porte-parole.
Les accusations américaines allèguent que les anciens banquiers ont pu dissimuler leurs activités en raison des frais élevés générés par les transactions, "de la volonté des conspirateurs et de leurs collègues de les aider", et "d'un système de contrôles comptables internes à l'entreprise". [Goldman] cela pourrait être facilement contourné ».
Les accusations portées contre M. Leissner font référence à un administrateur italien non identifié de Goldman Sachs, qui a rejoint le groupe en 2007 et qui travaillait toujours pour la banque, en tant que conspirateur.
Ils allèguent que l'administrateur non identifié de Goldman savait que M. Low était impliqué dans l'organisation des émissions d'obligations et qu'il était au courant de pots-de-vin versés au titre d'une obligation de 1,75 milliard de dollars émise par 1MDB en mars 2012.
L'argent prétendument détourné de 1MDB a été utilisé pour acheter de l'immobilier de luxe à New York, des œuvres d'art coûteuses et même pour financer le film hollywoodien. le loup de Wall Street, selon le ministère de la justice.
En décembre dernier, Jeff Sessions, le procureur général des États-Unis, a qualifié le scandale de la 1MDB de «kleptocratie à son pire». Le ministère de la Justice a déjà engagé une série de poursuites civiles pour recouvrer des fonds prétendument volés du fonds malaisien.
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