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La National Crime Agency enquête sur Arron Banks et sa campagne Leave.EU pour les infractions présumées commises lors du référendum de 2016 sur l'UE.
M. Banks et une autre personnalité de la campagne, Liz Bilney, ont été référés à l'agence par la Commission électorale.
Le chien de garde a déclaré qu’il soupçonnait que l’argent donné à la campagne provenait "de sources illicites".
M. Banks a nié tout acte répréhensible et s'est félicité de l'enquête menée par la National Crime Agency.
Il s'est dit "convaincu qu'une enquête complète et franche mettra enfin un terme aux allégations ridicules portées contre moi et mes collègues".
"Il n'y a aucune preuve d'actes répréhensibles de la part des sociétés que je possède. Je suis un contribuable britannique et je n'ai jamais reçu de dons de l'étranger. La Commission électorale n'a produit aucune preuve du contraire", a-t-il ajouté.
Il a affirmé que la Commission électorale avait agi "sous une pression politique intense exercée par des partisans anti-Brexit".
L'enquête de la Commission électorale s'est concentrée sur 2 millions de livres sterling qui auraient été prêtés à Better for the Country, qui était en congé, par M. Banks et son groupe de compagnies d'assurance.
Il a également examiné 6 millions de livres supplémentaires qui auraient été remis à l'organisation, au nom de Leave.EU, par M. Banks seul.
Bob Posner, responsable juridique de la commission, a déclaré: "Nous avons des motifs raisonnables de penser que de l’argent donné à Better for the Country provenait de sources illicites et que M. Banks et Mme Bilney, la personne responsable de Leave.EU, ont sciemment dissimulé les vraies circonstances dans cet argent a été fourni.
"Cela est important car au moins 2,9 millions £ de cet argent ont été utilisés pour financer les dépenses et les dons référendaires au cours de la période réglementée du référendum européen.
"Notre enquête a révélé des preuves suggérant que des infractions pénales dépassaient les compétences de la Commission.
«C’est la raison pour laquelle nous avons transmis nos preuves à la NCA pour leur permettre d’enquêter et de prendre toute mesure appropriée en matière d’application de la loi. C’est maintenant une enquête criminelle.»
Il a ajouté que les transactions financières sur lesquelles la Commission avait enquêté avaient porté sur des sociétés constituées à Gibraltar et sur l'île de Man, "hors de portée" du chien de garde.
Qui est Arron Banks?
- Le magnat de l'assurance basé à Bristol, né dans le Cheshire, était un souscripteur du Lloyd's avant de créer sa propre entreprise.
- Le père de cinq enfants, deux fois marié, est un ami proche et un partisan de Nigel Farage
- M. Banks était un partisan des conservateurs jusqu'en 2014, date à laquelle il est passé à l'UKIP en leur donnant 1 million de livres sterling.
- Il est considéré comme l'un des plus importants donateurs politiques de l'histoire du Royaume-Uni, et aurait cédé jusqu'à 9,6 millions de livres à Leave.EU – qu'il a cofondé – et à UKIP.
- Leave.EU, qui a été soutenu par M. Farage, alors dirigeant de l'UKIP, a perdu la chance de voter dans la bataille pour devenir la campagne officielle de permission du référendum de l'UE en 2016
- Sa campagne Leave.EU a ciblé son message sur les électeurs mécontents de l'immigration dans l'UE
La National Crime Agency, qui est en mesure d’enquêter au-delà des frontières internationales, a déclaré que les infractions au droit électoral ne "tomberaient pas systématiquement" dans ses attributions.
Mais il ajoute: "La nature des enquêtes nécessaires et la possibilité que des infractions aient été commises autrement que par la loi électorale nous amènent à considérer qu'une enquête de la ANC est appropriée dans ce cas.
"Il s’agit maintenant d’une enquête en direct et nous ne sommes pas en mesure de discuter des détails opérationnels".
Leave.EU était une campagne distincte de l'organisation officielle Vote Leave.
En vertu de la loi britannique, les prêts et les dons aux militants enregistrés ne peuvent provenir que de sources autorisées, ce qui exclut essentiellement les financements étrangers ou étrangers.
Liz Bilney, directrice générale de Leave.EU, a déclaré que tout l'argent provenait de M. Banks et qu'il était le "bénéficiaire effectif ultime" des sociétés qui l'avaient prêté.
En tant que contribuable britannique, M. Banks était "parfaitement autorisé à donner de l'argent à des campagnes comme il l'entend", a-t-elle déclaré à The World at One de BBC Radio 4.
Elle a nié avoir prétendu que l'argent provenait de sources russes, affirmant: "Je dirige le groupe de sociétés dont provient l'argent et nous n'avons aucune transaction en provenance de Russie."
Elle a ajouté que la Commission électorale "n'avait pas compris la nature des accords de prêt" et les considérait comme "leur propre point de vue partial".
"Je suis convaincue que tous les problèmes seront résolus et que je serai exonéré, de même qu'Arron et tous les autres acteurs impliqués", a-t-elle ajouté.
Le référendum organisé par le Royaume-Uni en juin 2016 portait sur le point de savoir si le Royaume-Uni devait rester ou quitter l'Union européenne. Le résultat a été que le Royaume-Uni a voté à 51,1%, contre 48,1%, de quitter l'UE. Ce départ est prévu pour le 29 mars 2019.
