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Le ministère de la Justice a annoncé jeudi des poursuites contre un financier fugitif malais et deux anciens banquiers de Goldman Sachs, accusés d'avoir participé à un stratagème de blanchiment d'argent et de corruption qui volait des milliards de dollars d'un fonds d'investissement malaisien créé pour stimuler les projets de développement économique dans ce pays.
Un acte d'accusation à trois chefs d'accusation reproche à Low Taek Jho, également connu sous le nom de Jho Low, d'avoir détourné de l'argent provenant du fonds public et de l'utiliser pour verser des pots-de-vin à des fonctionnaires étrangers afin de payer pour l'immobilier de luxe, l'art et les bijoux aux États-Unis. et pour aider à financer des films hollywoodiens, notamment "Le loup de Wall Street".
Tim Leissner, un ancien banquier de Goldman Sachs, a également été inculpé de conspiration pour blanchiment d’argent et de conspiration en vue de violer les lois étrangères sur la corruption. Un autre ancien responsable de banque, Ng Chong Hwa, 51 ans, également connu sous le nom de Roger Ng, a été arrêté jeudi en Malaisie et accusé d'avoir contourné les contrôles comptables internes, ont annoncé des procureurs.
L’avocat de Leissner n’a pas renvoyé de messages demandant des commentaires. Il n'était pas clair si Ng avait un avocat.
Un porte-parole de Goldman Sachs, qui, selon l'acte d'accusation, a levé environ 6,5 milliards de dollars grâce à des offres d'obligations pour le fonds, a déclaré que la société "continue de coopérer avec toutes les autorités enquêtant sur cette affaire".
La police en Malaisie a déclaré en juillet que Low avait fui Macao vers une destination inconnue. Avant de faire face à des accusations criminelles, Low est devenu bien connu dans les scènes de club de New York et de Los Angeles. En 2012, il a organisé une somptueuse fête du 31e anniversaire à laquelle assistaient Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian et d'autres célébrités que le Wall Street Journal a qualifiées de "fête la plus folle (Las) Vegas jamais vue".
Low, qui est toujours en fuite, a publié une déclaration par l'intermédiaire d'un porte-parole qui maintenait son innocence.
"M. Low demande simplement au public de garder l’esprit ouvert sur cette affaire jusqu’à ce que tous les éléments de preuve soient révélés, ce qui, à son avis, le justifiera", indique le communiqué.
Leissner a reconnu avoir versé des millions de dollars en pots-de-vin à des représentants du gouvernement en Malaisie et à Abou Dhabi, selon les dossiers judiciaires. Il a été condamné à perdre 43,7 millions de dollars dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité.
Cet ensemble d’accusations représente les premières poursuites pénales engagées aux États-Unis à la suite du scandale épique de la corruption dans le fonds d’investissement public appelé 1MDB. En 2016, le ministère de la Justice avait récupéré plus d'un milliard de dollars. Il avait déposé une plainte civile visant à confisquer des biens, notamment un penthouse à Manhattan, un manoir de Beverly Hills, un jet de luxe et des peintures de Vincent Van Gogh. Claude Monet.
Dans un discours prononcé l'année dernière à Washington, le procureur général américain Jeff Sessions a qualifié le scandale de "kleptocratie au pire". Les fonds dérobés ont été utilisés pour une "dépense fastueuse", a déclaré le procureur général, y compris un yacht de 265 millions de dollars et un investissement de 100 millions de dollars dans le label de musique EMI.
"Au total, des responsables de 1MDB auraient blanchi plus de 4,5 milliards de dollars de fonds via un réseau complexe de transactions opaques et de sociétés écrans frauduleuses possédant des comptes bancaires dans des pays allant de la Suisse à Singapour en passant par le Luxembourg et les États-Unis", a déclaré Sessions.
Le fonds, 1Malaysia Development Berhad, a été créé en 2009 par le Premier ministre de l'époque, Najib Razak, dans le but de promouvoir le développement économique. Selon des dossiers judiciaires, il s’appuyait principalement sur la dette pour financer des projets d’investissement et de développement économique et était supervisé par de hauts responsables du gouvernement malaisien.
Najib présidait son conseil consultatif et, en tant que ministre des Finances, avait un droit de veto sur ses activités. Low, un ami du beau-fils de Najib, Riza Aziz, n’avait aucun rôle officiel à 1MDB, mais exerçait une influence considérable sur ses transactions et était en contact fréquent avec Najib, ont déclaré les autorités américaines.
"Comme indiqué dans l'acte d'accusation d'aujourd'hui, M. Low n'a occupé aucun poste officiel chez 1MDB, et n'a jamais été employé par Goldman Sachs, ni par les gouvernements de Malaisie ni par Abou Dhabi", a déclaré le porte-parole de Low.
Le scandale a déjà eu d'importantes ramifications politiques en Malaisie, où Najib a limogé son procureur général et un vice-Premier ministre en 2015 pour avoir demandé des réponses sur 1MDB. Une enquête parlementaire a révélé de nombreuses irrégularités mais n'avait pas le mandat d'engager des poursuites.
L'ancien dirigeant Mahathir Mohamad, scandalisé par le scandale, est sorti de sa retraite et l'opposition s'est unie derrière lui aux élections nationales, ce qui a conduit à l'éviction de Najib en mai.
Najib et son ancien chef du Trésor ont été inculpés la semaine dernière de délits de confiance impliquant 6,64 milliards de ringgits (1,6 milliard de dollars), accusations qui se sont ajoutés à 32 précédents chefs de corruption, d'abus de confiance et de blanchiment d'argent auxquels Najib est confronté dans le cadre de la 1MDB scandale.
Najib et Mohamad Irwan Serigar Abdullah, ancien secrétaire général du Trésor, ont plaidé non coupables de détournement de fonds publics entre décembre 2016 et décembre 2017. La police a également saisi des centaines de sacs à main de luxe, de bijoux et de liquidités – d'une valeur de plus de 266 millions de dollars – lors de perquisitions appartements liés à la famille de Najib.
Shafee Abdullah, un avocat de Najib, a qualifié les "dernières accusations" de "stupides".
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