Clientes argentinos gastaron $ 3,100 millones en papeles de Panamá

Después de la transmisión de


Papeles de Panamá
al menos 125 contribuyentes argentinos lavaron dinero, propiedades y otros bienes por más de $ 3,100 millones ante la Administración de Ingresos Federales (AFIP), de acuerdo con Cientos de correos electrónicos intercambiados con el estudio panameño Mossack Fonseca Estos correos electrónicos muestran que estos 125 clientes de Mossack Fonseca han decidido aprovechar la "sinceridad fiscal" que el gobierno de Mauricio Macri ha promovido durante todo el año. las semanas posteriores a los Papeles de Panamá a mediados de 2016. Reportaron cuentas bancarias en Suiza y otros refugios fiscales, casas en Punta del Este y departamentos en Miami, entre otros activos.

Las inversiones reconocidas por la AFIP por los usuarios argentinos de Mossack Fonseca fueron de aproximadamente 2 millones de dólares estadounidenses por cliente, aunque es una cifra promedio preliminar. Porque en las más de 100 empresas offshore relacionadas con argentinos que ingresaron al


Blanqueo
detalla solo la mitad de los activos reconocidos

Por lo tanto, los nuevos activos declarados antes de la AFIP podrían superar los 4000 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones más conservadoras. Y sobre estos bienes, el Estado argentino ha impuesto una multa del 5 al 15%, a lo que debe agregarse la recaudación futura de impuestos.

Prescripciones a Mossack Fonseca

Entre los argentinos que se unieron a la "externalización voluntaria" de activos, hay empresarios de diferentes sectores, que aprovecharon la oportunidad para ordenar sus cuentas del Tesoro Argentino antes de la filtración global operaciones offshore. No son figuras públicas ni personas políticamente expuestas.

La mayoría de estos clientes, según documentos analizados por el equipo argentino ICIJ, han lavado compañías uruguayas que controlaban una o más propiedades en Punta del Este. en las citas de mercado.

Algunos empleadores, sin embargo, han regularizado más que eso. Algunos han blanqueado US $ 6 millones, US $ 10 millones y hasta US $ 15 millones, aunque la gran mayoría ha fluctuado entre $ 500,000 y $ 1 millón. En particular, la mitad de los clientes argentinos informaron cuentas que operaban a través de un banco extraterritorial en Suiza o Uruguay.

Como sucedió en otros países, la irrupción de los Papeles de Panamá dificultó a los inversionistas quedarse atrás. debajo del radar de las agencias tributarias. A medida que el equipo argentino de ICIJ se reconstruía, la AFIP comenzó a investigar, por ejemplo, las 271 empresas que habían establecido una casa en Argentina

. En este contexto, los argentinos reaccionaron por un procedimiento repetido: a través de los estudios uruguayos contratados como intermediarios, solicitaron a Mossack Fonseca la documentación correspondiente para comparecer ante la AFIP y regularizar su situación

Fuente: Archivo

] En respuesta a esta solicitud, la empresa panameña envió a cada cliente argentino un comprobante que los identifica como los verdaderos accionistas de compañías offshore, un documento que tiene se agregó a la valoración de los bienes que tenían la intención de lavar o, en el caso de las cuentas bancarias, un registro del monto depositado.

De esta manera, los argentinos obtuvieron dos beneficios aquí. El primero, ordenar sus cuentas con la AFIP, quien comenzó a determinar qué argentinos podrían ser propietarios de algunas empresas offshore que formaban parte de los Panama Papers. El segundo, reducir los impuestos a pagar antes de una posible venta de bienes inmuebles. Porque si esta venta es llevada a cabo por una empresa, el impuesto llega al 35% del valor de la propiedad, mientras que si la transacción es realizada por una persona física, esta tasa se reduce al 1.5%.

indicado en el formulario, sin embargo, no siempre coincidió con el valor de compra real de la propiedad. Una firma panameña, por ejemplo, dijo a la AFIP que posee una "tierra con mejoras" en Punta del Este por $ 571,000. Pero los documentos de Panama Papers también revelaron la escritura de venta de esta propiedad, un documento permaneció en la sombra para la AFIP. Ahí, parece que la tierra costó, en realidad, US $ 975,000, casi el doble

La correlación temporal entre la difusión de los Papeles de Panamá, que comenzó en abril, y el anuncio del lavado, una meses después, por parte del gobierno también fue decisivo. Desde ese momento, Mossack Fonseca recibió cientos de correos electrónicos, a menudo con una solicitud especial: para preceder la documentación.

¿Por qué? Debido a que la AFIP ha fijado el 22 de julio de 2016 la "fecha límite" para que se laven los activos, incluso si los formularios podrían haberse enviado a la agencia durante varios meses, hasta marzo de 2017. Por esta razón, muchos clientes argentinos han estado solicitando desde agosto, octubre o incluso noviembre de 2016, en Panamá, el informe será anterior a los detalles de sus activos.

"Solicitamos que estos cambios se realicen antes del 22 de julio de 2016, ya que las filtraciones de información que han tenido, nos obligan a entrar en sinceridad fiscal y esto 39; es uno de los requisitos ", culpó a Mossack Fonseca, un intermediario empresarial argentino en un correo electrónico enviado el 7 de noviembre de 2016.