Un empresario venezolano es declarado culpable de lavar millones de dólares a través de un banco en la República Dominicana

Gabriel Arturo Jiménez Aray, ciudadano venezolano y antiguo propietario del banco Banco Peravia en República Dominicana, fue condenado el jueves a tres años de prisión por su papel en un plan para luchar contra el lavado de dinero. Mil millones, anunció la oficina del fiscal de distrito. Sur de la florida

Jiménez, quien reside en Chicago, Illinois, se declaró culpable bajo juramento en marzo de conspiración para lavar dinero. Como parte del acuerdo de culpabilidad, el empresario admitió haber colaborado con Raúl Gorrín Belisario, propietario de Globovisión, con miras a la adquisición de Banco Peravia y la realización. Operaciones ilegales a través de esta institución.

Según los documentos en cuestión, Jiménez y un grupo de personas utilizaron el Banco Peravia para sobornar a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de contratos para la ejecución de planes de cambio de divisas y el lavado de dinero. 39, dinero obtenido por estas actividades.

Jiménez admitió que facilitó transacciones ilegales y pagó sobornos a funcionarios extranjeros. También ha facilitado desembolsos de efectivo, transferencias bancarias y otras transacciones financieras ilícitas.

El empresario se graduó de la Universidad Católica Andrés Bello y perteneció a Jiménez Salas y Asociados hasta 1989, según el Instituto Venezolano de la Seguridad Social.

En noviembre de 2014, la Fiscalía de la República Dominicana abrió una investigación contra él y su compañero, Luis Santoro Castellano. La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana intervino para prevenir el fraude, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero. Jiménez se ha escapado de los Estados Unidos y, desde 2015, se le ha impuesto una orden judicial.

El hijo del ex banquero, Gabriel Jiménez, está muy cerca del actual líder Nicolás Maduro y es considerado "el cerebro" detrás de la criptomoneda venezolana sancionada por Venezuela, Petro.

Jiménez está involucrado en el esquema de corrupción y lavado de dinero del ex tesorero de la nación venezolana Alejandro Andrade, en el que también participa el propietario de la globalevisión Raúl Gorrín Belisario.

El martes pasado, Alejandro Andrade, ex tesorero nacional del ex presidente venezolano Hugo Chávez, fue condenado a diez años de prisión por su participación en este caso de lavado de dinero y corrupción. , lo que representa varios millones de dólares. El juez de distrito Robin Rosenberg sentenció el jueves a Andrade, residente de Wellington y Jiménez.