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06-07-2018
El empresario fue deportado recientemente a Argentina desde los Estados Unidos. Se bloqueó un embargo de $ 1,000 millones
Juez Gustavo Economic Criminal Meirovich procesado este viernes por empresario de contrabando y lavado de dinero Mariano Martínez Rojas para simular importaciones comprando dólares a un precio
Martínez Rojas, ex propietario de Tiempo Argentino, fue expulsado recientemente de los Estados Unidos, se refugió bajo el régimen de " acusó a un colaborador ", pero fue demandado en este caso. investigación de la compra entre 1945 y 2015 de 300 millones de dólares .
En su resolución, que está en prisión preventiva, el juez estableció un embargo de 1.000 millones de pesos
Como lo demuestra el juez en su fallo, Martínez Rojas movilizó a través de siete compañías por un monto de más de 10 millones de dólares en 2015.
El caso se inició después de una queja de Unidad Tributaria Anti-Wash en Procelac, de la declaración de Claudio Alejandro Belizan quien fue conductor de Martínez Rojas entre octubre de 2014 y agosto de 2015.
Según Belizan, hubo circunstancias llamativas durante su función, como el hecho de que Martínez Rojas cambió de automóvil cada quince días ya que ninguno de los vehículos estaba registrado a su nombre. 19659003] Además, el conductor recordó que en varias ocasiones, Martínez Rojas le ordenó que proporcionara documentos referentes a compra de dólares de varias compañías y sobres y carteras . 19659003] El conductor declaró que fueron a una sucursal bancaria donde retiraron el dinero y en ocasiones fueron llevados al edificio donde estaba la Bolsa de Comercio operaba en la calle Mayo 25 y, según el comentario de Ios Martínez Rojas, una empresa llamada " Intercapital ", cuyo propietario sería hijo del presidente de la entidad.
También en otras ocasiones tomó dinero en el garaje del Hotel Hilton, en el área que dijo que la organización era responsable de presentar a los bancos y autoridades DJAI con quien les dieron sin. límites moneda norteamericana a precio oficial pero nunca habían importado ningún producto
Para realizar la maniobra, entre 2012 y 2015, trabajaron 56 empresas de truchas como importadores y compraron $ 300 millones al precio oficial, al tipo de cambio total.
El hombre de negocios fue filmado con " Sr. Corea ", el apodo de Sung Ku Wang, cuando retiró 5.5 millones de pesos. un banco el 13 de abril de 2015: era una de las cuentas bancarias con las que operaba la organización para comprar dólares antes de la autorización del Banco Central.
Martínez Rojas fue expulsado de los Estados Unidos luego de la orden de arresto emitida por Meirovich y luego de comparecer ante el juez, ingresó al sistema de protección testigos y acusó a sus colaboradores.
En su declaración, Martínez Rojas afirmó que el caso lo trajo armado "Sr. Corea", que fue presentado por los hombres de negocios Damián Barros y Malek Fara .
"Sung Ku Hwang" trajo las compañías, él me trajo los cheques, era una cuestión suya ] … Las cuentas una vez abiertas las manejó Sr. Corea … ", dijo.
Además, el empresario sostuvo que después de la apertura de las cuentas comenzaron a financiarlas comprar dólares: con cheques de firma Monky SA de la provincia de Formosa y relacionado con Gildo Insfrán, el gobernador de esta provincia, como dijo
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