Ils ont arrêté deux personnalités présumées de Daniel Muñoz au Mexique et aux États-Unis

Au cours des dernières heures a été capturé au Mexique Perla Aydeé Puente Resendez, qui était en fuite. La justice argentine l'indique comme une homme présumé de l'ancien secrétaire de Néstor Kirchner, Héctor Daniel Muñoz, et de son épouse Carolina Pochetti, décédés.

Le journal mexicain Mercure Il a indiqué que Resendez a été arrêtée à Tamaulipas et son extradition a déjà commencé. Les médias de ce pays ont ajouté au petit matin en Argentine que la défenderesse avait tenté de se rendre aux États-Unis pour prolonger son évasion de la justice, mais avait été finalement détectée par l'agence d'enquête criminelle de Tamaulipas, où elle se cachait.

En tant, son mari, Carlos Adolfo Gellert, a été détecté par les autorités de l'immigration aux États-Unis et sera déporté en Argentine. Gellert figurait également sur la liste des fugitifs, accusés d'avoir participé à la chaîne de sociétés qui travaillaient pour blanchir de l'argent.

Quel était le rôle de Resendez dans la chaîne des figures de proue

Sergio Todisco – présumé leader de Daniel Muñoz et Elizabeth Ortiz Municoy – propriétaire de la propriété Ortiz LizMar – aurait créé au moins 14 sociétés à Miami et dans l'État de Delaware, entre mai 2010 et juillet 2015, qui étaient le canal de la acquisition de 16 propriétés – appartements de luxe, promenades commerciales et mini-centre commercial. Ils ont également ou ont eu en leur nom plusieurs comptes bancaires aux États-Unis. Par les voies diplomatiques il a été détecté qu'ils étaient répertoriés comme titulaires des sociétés créées dans ce pays, puis transférés à Perla Puente Resendez.

Todisco s'est séparé des annuaires dans lesquels il est apparu et a été remplacé par Perla Aydeé Puente Reséndez dans huit des quatorze sociétés créées à Miami et soupçonnées dans l'affaire Panama Papers.

Le procureur Carlos Stornelli estime que tout cela a été fait pour cacher les véritables propriétaires d'outre-mer: Daniel Muñoz et son épouse Carolina Pochetti. Et cet argent qu'ils ont déplacé, environ 70 millions de dollars, est issu de l'argent récolté par l'association illicite que Oscar Centeno, le conducteur, dépeint dans ses cahiers.