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Además de la "muerte financiera" de tres miembros del círculo de poder más cercano a Daniel Ortega luego de la aplicación de la ley global de Magnitsky, las instituciones públicas que se ejecutan estarían en una posición difícil relacionada con la cooperación internacional, si el gobierno decide mantenerlos en sus posiciones.
Según explicó a la prensa Gonzalo Vila, director de la Asociación Latinoamericana de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), esta sería una de las repercusiones de
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Francisco Díaz, director de facto de la policía nacional; Fidel Moreno, Secretario General de la Oficina del Alcalde de Managua, y Francisco López, Presidente de la Empresa Pública Petróleos de Nicaragua (Petronic), fueron sancionados el jueves por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con la Ley Magnitsky por violación Derechos humanos y
De acuerdo con la guía de aplicación de esta ley estadounidense de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), si una persona sancionada está frente a una entidad, esto no se ve afectado por la sanción, pero advierte que la OFAC; "Sin embargo, puede designar a la entidad y agregarla a la lista de sanciones" si es necesario.
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"OFAC recomienda precaución al considerar una transacción con una entidad que no es una persona varada (una entidad no bloqueada) en la cual una o más personas encalladas tienen un interés significativo mayor al 50% de las acciones de la entidad, o que una o más personas bloqueado puede controlar por otros medios que no son un interés mayoritario ", dice la agencia, una instancia del Departamento del Tesoro.
"Las personas deben tener cuidado cuando se trata de una entidad no bloqueada (no sancionada) para asegurarse de que no se ocupen, por ejemplo, de una persona varada que representa a la entidad desbloqueada ", insiste.
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La Policía Nacional, por ejemplo, puede tener dificultades para establecer relaciones de cooperación internacional, aunque Díaz fue nombrado oficialmente al frente de dicha entidad.
Promedio de área gris. S & # 39; él representa a la policía, aparece en cualquier cuenta financiera con enlaces a los Estados Unidos, obviamente esta cuenta se verá perjudicada, deben ser cerrados. Independiente de estas condiciones, ya que está en el jefe de la agencia, s 'él no se va no su posición, la relación y la cooperación internacional se verán afectadas ", explica Vila.
Aunque Fidel Moreno no ocupa la silla principal de la alcaldía, en la práctica es quien toma las riendas absolutas de la administración de dicho municipio. Y en el caso de López, es el presidente ejecutivo de Petronic
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Y aunque los estadounidenses están obligados Para cumplir con la ley Magnitsky, Vila se asegura de que todas las instituciones financieras que opten por mantener una relación de corresponsalía, por ejemplo con bancos estadounidenses, procedan con el cierre de las cuentas bancarias a las tres sancionadas.
Incluso si los tres sancionados tenían su dinero en bancos en el extranjero, aparte de los Estados Unidos, estos bancos cerrarían sus cuentas. Actualmente, el sistema financiero es global, donde las entidades de los Estados Unidos desempeñan un papel predominante, ya que este país es una de las principales economías del mundo.
Leer más: piden sanciones en los Estados Unidos para los hijos de la pareja presidencial Cuando los Estados Unidos aplicaron este castigo a Roberto Rivas, mientras era presidente del Consejo Supremo Electoral ( CSE), el gobierno se vio obligado a transferir la representación legal de este poder estatal a Lumberto (Nicaragua). Campbell (vicepresidente del CSE), aunque el Magnitsky se cayó sobre un tema, no una institución
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Delitos financieros señala que tal es el alcance de Magnistky que incluso persigue a los hombres principales de cada persona sancionada.
Los diferentes sombreros de Chico López
Francisco López Enteno C es un funcionario con muchos sombreros, además de ser presidente de Petronic, es vicepresidente de Albanisa, que importa derivados Oil, y es una compañía paraguas que reúne a Alba Generación, que vende energía al distribuidor de Disnorte-Dissur. 19659002] Ver también: La Alianza Cívica pospone la marcha del sábado y anuncia una nueva huelga nacional de 24 horas
López Centeno también forma parte del consejo de administración de la empresa de distribución .
Cámara de Energía dice que no hay problema
El presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía (CEN), César Zamora, desestimó las repercusiones en este sector debido a las sanciones impuestas por los Estados Unidos, ya que fueron impuestas a título personal y no a las empresas que estos funcionarios representan.
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Según Zamora, "desde hace dos años, los empresarios del sector" la electricidad había estado en constante contacto con los representantes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la embajada de ese país en Nicaragua para mantenerse al corriente de este tema
.y Minas (MEM ) revelan que la importación de combustible utilizado por las empresas del sector eléctrico para la producción está dominada por Alba Nicaragua SA (Albanisa), Petróleos de Nicaragua (Petronic) y la distribuidora de petróleo nicaragüense (DNP) ), dijo Zamora, que las empresas del sector no realizan transacciones comerciales con estas empresas
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" Las empresas del sector privado tienen energía contratos para Puma, que es una compañía petrolera internacional que opera en Nicaragua ", dijo Zamora.
a la Policía Nacional
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y Presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), comentó que Francisco Díaz será el único jefe de policía en la región que está en esta sanción, que es una pérdida de prestigio para la institución.
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Considerado Chamorro Además, las sanciones contra los tres funcionarios es un reconocimiento del clamor de Los nicaragüenses, que han denunciado el papel criminal de la policía y la violación de los derechos humanos, porque incluso si la ley Magnitsky castiga a la persona, tendrá un impacto en la imagen de la institución.
Participación de cheques en participación
En el caso de que aquellos sancionados por los Estados Unidos con la Ley Magnitsky tuvieran un interés en FOCA, indica que: si una persona afectada por esta sanción retiene directa o indirectamente más del 50% de una empresa o si varias personas sancionadas tienen una participación mayoritaria en una empresa, se bloquea automáticamente, aunque
En otras palabras, las personas requeridas para cumplir con la Magnitsky no pueden establecer relaciones comerciales o transacciones con dicha compañía.
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