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(Asuntos CNN) – 170 policías e investigadores fiscales allanaron el jueves en la sede de Deutsche Bank en Frankfurt como parte de una investigación de lavado de dinero.
Los investigadores dijeron que las redadas se dirigieron a dos empleados de Deutsche Bank y otros que aún no han sido identificados.
Se sospecha que el banco alemán ayuda a los clientes a establecer sociedades en paraísos fiscales, dijeron los funcionarios en un comunicado. Los investigadores también están investigando si Deutsche Bank ha dejado de reportar transacciones sospechosas.
Las autoridades alemanas realizaron una búsqueda en la sede de Deutsche Bank en Frankfurt el 29 de noviembre de 2018. (Andreas Arnold / Bloomberg a través de Getty Images)
La institución financiera y los investigadores dijeron que la investigación se refería a Panama Papers, un estudio sobre redes de lavado de dinero y compañías fantasma creado por el bufete de abogados con sede en Panamá Mossack Fonseca.
Los fiscales de Frankfurt dijeron que la filial de Deutsche Bank en las Islas Vírgenes Británicas había atendido a más de 900 clientes, lo que generó una facturación de aproximadamente 311 millones de euros (353 millones de dólares). en 2016
Deutsche Bank ha anunciado que está cooperando con las autoridades y que proporcionará más detalles a su debido tiempo.
"En lo que a nosotros respecta, ya hemos brindado a las autoridades toda la información relevante sobre los trámites administrativos de Panamá", dice un comunicado bancario. "Por supuesto, cooperaremos estrechamente con la oficina del fiscal en Frankfurt, porque nos interesa aclarar todos los hechos".
La investigación es otro dolor de cabeza para Deutsche Bank, que ya ha invertido en rentabilidad en los últimos años, en medio de cuestiones relacionadas con su estrategia y orientación comercial, así como la pesada carga financiera de Mal comportamiento en el pasado.
Las acciones de Deutsche Bank cayeron más de un 3% el jueves.
Christian Sewing, un veterano del banco nombrado a la cabeza del banco en abril de este año, trató de acelerar el proceso de revisión bajo el cual el Deutsche Bank cerró cientos de sucursales, Se eliminaron miles de empleos y se redujo el tamaño. Costos de manera agresiva.
– Claudia Otto de CNN contribuyó a este reporte.
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