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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha recuperado más de US $ 1,500 millones al abordar diversos tipos de evasión fiscal, aplicando metodologías y herramientas tecnológicas facilitadas por la Oficina de Impuestos Internos (DGI). Asistencia técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El enfoque fue adoptado por el director general de la institución de recaudación, Magin J. Díaz, en una exposición sobre el progreso de la administración tributaria presentada ante el embajador de Estados Unidos en el país, Robin S Bernstein, que hizo una visita. La OTA es un elemento fundamental de un conjunto de organizaciones internacionales que brindan apoyo desde el inicio de la administración actual de los impuestos internos. La asistencia técnica proporcionada por el gobierno de los Estados Unidos a la DGII, a través de la OTA, se ha centrado en las siguientes áreas: investigación de fraudes y delitos fiscales, control interno y supervisión.
El jefe de la entidad ha contado con la cooperación del gobierno de los EE. UU., No solo a través de la OTA, sino también del Servicio de Impuestos Internos de este país (IRS, en inglés), a través de la capacitación y la capacitación. 39, intercambio de información. Afirmó que los casos de evasión fiscal descubiertos son una oportunidad para fortalecer el apoyo para enfrentar la evasión fiscal en el país. Recordó que la DGII tiene un acuerdo para intercambiar información con el IRS desde 1989.
Díaz expresó el interés de la DGII en recibir no solo información fiscal de los Estados Unidos, sino también la banca y la capacidad de congelación en los Estados Unidos, según los canales legales apropiados, los activos de quienes se organizan. Esquemas fraudulentos contra el fisco en la republica dominicana.
Fruto anti evitación
Díaz señaló que la recuperación de los recursos correspondientes al estado resultó del ataque contra varios esquemas de fraude detectados en el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados (Itbis); en el impuesto a la renta (ISR); así como en la lucha contra la producción ilegal, el contrabando, la falsificación de licencias y productos de importación, incluido el alcohol, los cigarrillos y los combustibles. En este contexto, informó al diplomático que hasta el momento se habían cerrado cinco fábricas de licores ilegales y que se habían confiscado decenas de miles de botellas de alcohol y cigarrillos vendidos sin respetar la ley. Dijo que desde agosto de 2016, con la ayuda del fiscal, se han manejado judicialmente 28 casos de evasión fiscal, incluidas empresas, propietarios de negocios y asesores. "Esto es más de tres veces el número de casos presentados en los seis años anteriores a esta administración", dijo.
"Ahora que los delitos fiscales son tratados como delitos determinantes del lavado de dinero, es posible que haya nuevas pruebas disponibles para los fiscales y los jueces".
El Director de la DGII también discutió con el Embajador los cambios internos realizados en la institución para racionalizar las colecciones y hacer transparente la gestión interna, para implementar el mandato de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Al aumentar el número de recuperaciones en dos años, a tasas más altas que el crecimiento económico.
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