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Un ex funcionario de PDVSA se declaró culpable de lavado de dinero en un caso de corrupción en el que empleados de empresas públicas venezolanas exigieron sobornos para adjudicar contratos compañías petroleras, informaron el lunes el Ministerio de Justicia.
Luis Carlos De León-Pérez, de 42 años, arrestado en España y extraditado a los Estados Unidos, se declaró culpable en el tribunal federal de Houston de participar en un plan para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. haber conspirado para lavar dinero. El juez federal Kenneth M. Hoyt planea emitir su fallo el 24 de septiembre.
De León es uno de los acusados en el caso de la mega corrupción que involucra al exjefe de seguridad de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Reiter Muñoz, así como a los nervos venezolanos Gerardo Villalobos Cárdenas, César Rincón David Godoy y Alejandro Istúriz Chiesa
De acuerdo con documentos judiciales, el grupo de empleados venezolanos exigió el pago de sobornos a empresas establecidas en los Estados Unidos para garantizar la 39, obteniendo contratos petroleros y agilizando el pago de facturas.
] En confesión, De León admitió que entre 2011 y 2013, conspiró con Villalobos, Cesar Rincón, Istúriz y otros empleados de PDVSA o sus afiliados para preguntar a los proveedores de la Compañía para pagar los sobornos a cambio de recibir el tratamiento especial.
En su confesión, De León admitió haber buscado y administrado sobornos de los empresarios Roberto Enrique Rincón Fernández, 57, de T Woodlands, Texas, y Abraham José Shiera Bastidas, 55 , de Coral Gables.
De León también confesó haber conspirado con Roberto Ricón y Shiera para ocultar y lavar los sobornos usando una serie de transacciones que incluían transferencias de fondos a cuentas suizas abiertas a nombre de otras personas y Entidades
Roberto Rincón y Shiera se declararon culpables de su participación en el sistema de corrupción y esperan ser sentenciados.
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