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Un circuit présentant toutes les caractéristiques d'identification essentielles de l'organisation criminelle et cherchant à obtenir des avantages économiques illégaux, en évitant les taxes et autres obligations, a identifié les audits du SCCP.
Comme indiqué dans une annonce pertinente, ce groupe exploitait des points de vente situés dans les principales rues commerçantes, principalement en Attique, puis à Thessalonique et ailleurs, mais ayant créé des entreprises individuelles pour les personnes incapables de respecter leurs obligations.
Cinq des personnes susmentionnées occupent une position de leader dans l'organisation, tandis que les autres parties ont des rôles distincts pour faciliter les activités de l'organisation, telles que le transfert de collections dans le fonds commun de l'organisation, le recrutement de personnel, etc.
Le "modus operandi" de l'organisation criminelle
L'organisation criminelle, dès qu'elle a créé un profil fiscal négatif (dettes élevées) pour une personne de substitution, a choisi le prochain maillon "indestructible" de la chaîne, qui "a joué" le rôle de successeur, généralement dans les mêmes magasins et en utilisant le personnel du précédent " ".
Cela est caractéristique du fait que, dans l’un des magasins, les informations fiscales ont été émises à partir de la taxe de vente au détail, avec les données de l’ancien "propriétaire".
Le total des dettes fiscales des personnes susmentionnées certifiées sur la base de leurs déclarations dépbade le montant de 1 600 000 EUR. Cela n'inclut bien sûr pas les obligations de la dernière personne qui a démarré ses activités en 2018 et est "active" avec onze magasins, ainsi que les obligations en matière de TVA. de toutes les personnes de substitution, depuis les sorties déclarées dans les déclarations de TVA. correspond à environ 10% du revenu brut, comme indiqué dans les déclarations de revenus correspondantes.
Les recettes brutes de l'organisation, uniquement pour les années 2016 et 2017, sur la base des déclarations fiscales, ont dépbadé 2 600 000 EUR.
Une indication des attentes de l’organisation est qu’à un moment donné, seuls les loyers des magasins étaient payés 24 000 euros par mois.
D'après les audits effectués par les employés de la Direction des entreprises de SDOE Attique avec le concours des employés de la direction des entreprises de SDOE (Dans une installation), douze installations ont été confisquées: 49 tonnes (environ) de vêtements dans 2 440 sacs entreposés, 109 646 vêtements, 4 661 paires de chaussures, 1 600 kg de vêtements dans des sacs dans un magasin et 1 008 vêtements, sur lesquels de faux noms de marques (produits d'imitation) ont été placés, qui ont été détruits.
En outre, 6.525 euros, une voiture, PST et les magasins de PLV.
La police a arrêté deux personnes et treize autres personnes ont été arrêtées.
Un dossier a été déposé et des poursuites pénales ont été engagées, le cas échéant, pour la constitution d'une organisation criminelle, la commission d'infractions de base contre le blanchiment d'argent (blanchiment de capitaux), etc.
Il convient de noter que les magasins de l’organisation vendaient principalement des vêtements et des chaussures d’occasion, sans démontrer qu'ils possédaient la preuve requise du nettoyage ou de la désinfection par des entreprises légalement établies ou une preuve similaire du pays importateur traduite officiellement pour tous les articles disponibles.
Les employés de NG Avec leurs armes, leur professionnalisme, leur riche expérience et leur savoir-faire, ils poursuivront avec plus d’intensité et résoudront la lutte contre le crime financier organisé.
Source: RES-EAP
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