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Doleiro Alberto Youssef (Rodolfo Buhrer / Reuters)
Brasília – Na quebra de sigilo de empresas do grupo do doleiro Alberto Youssef, a PF descobriu que contas em seis bancos com sede no Brasil foram utilizadas para movimentar US $ 232 milhões. Valued esses, desviados da Petrobrás foram lavados por meio de contractos de Câmbio fraudulentos. Ours recursos pbadaram por 109 contas de empresas apontadas como de fachada
Investigação da Polícia Federal identificou nas quebras de sigilo de empresas do grupo do doleiro Alberto Youssef que contas em seis bancos com sede no Brasil foram utilizadas para movimentar US $ 232 milhões
Foram val vales foram empregados em contractos de cambio fraudulentos para lavar dinheiro desviado da Petrobrás. O dinheiro pbadou por 109 contas de empresas, apontadas como de fachada pelo Ministério Federal Público, que foram utilizadas para atividades ilícitas por meio da simulação de contractos de importação e exportação.
O jornal O Estado de São Paulo revelou, em 8 of junho, that Receita Federal encontró indícios that apontam para a responsibilade of bancos nesses contractos de cómbio fraudulentos usados para lavagem de dinheiro
A informação consta em balanço produzido pelo Fisco sobre sua atuação na operação Lava Jato. O documento cita cinco tipos de omissões por parte de bancos e corretoras de valores
O Bradesco hospedou 39 contas dessas empresas de fachada mantidas pelo grupo de Youssef. O Itaú Unibanco 18 eo Santander, 13. Além deles, o Banco do Brasil hospedou 11 contas, Caixa, 13 eo Citibank outras 15.
No caso do Bradesco do Citibank, além de hospedarem contas dessas empresas com atuação ilícita, eles efetuaram contractos de cambio apontados pelos investigadores como fraudulentos
As principals responsáveis pelos contractos de cómbio fraudulentos foram a Labogen Química Fina e Biotecnologia; Indústria and Comércio de Medicamentos Labogen; Hmar Consultoria em Informática; Piroquímica Comercial, Bosred Serviços; e RMV & CVV Consultoria
As empresas estavam em nome do doleiro Leonardo Meirelles, ligado to Youssef. O Ministério Público Federal denunciou os os em emril de 2014. Segundo os investigadores, Meirelles gerenciava as empresas exclusive interest of Youssef.
O doleiro, badim como Youssef, badinou um acordo de colaboração com a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. O jornal o Estado de São Paulo apurou that has been revealed by Meirelles deram origem a inqueritos that tramitam sob tutela do juiz Sergio Moro.
Na ação penal em Meirelles reunited, has PF anexou uma troca of em emails Leonardo Meirelles is in charge of the iron and steel industry in Spain, Spain, Spain, Spain, Spain, Spain, Spain, Spain, Spain, Spain.
Leave a Reply Bancos como Bradesco, Santander, Itaú and Caixa, Leonardo reports: "Parabéns, vamos nos profissionalizar".
"O alvo Leonardo Meirelles, em conversa com outros integrantes do suposto grupo criminoso ao qual faz parte, recebe por e-mail uma lista contendo grande quantidade de contas bancárias que estão sob poder da quadrilha para movimentação financeira.
Em determinado comentário, o alvo ironicamente ironicamente "vamos our profissionalizar", indicando that ca da vez but torna difícil identificar a movimentação financeira ilegal da quadrilha ", diz o relatório da PF.
Em outra conversa, também entre os irmãos Meirelles, Leandro indica a Leonardo duas contas do Bradesco, uma do Itaú e outra no Santander that seriam "melhor para TEDs" uma vez that, segundo has PF, não levantariam "suspeitas das autoridades fiscalizadoras". Leonardo reports: "Perfeito"
Outro lado. Questionado sober as operações, o Banco Central informou that "não comenta casos específicos".
Disse também that "adota as medidas administrativas cabíveis our casos em that found falhas em procedimentos, das quais resultam falta de identificação e de comunicação de operações suspeitas Ao Coaf "e that will be continuously supervised at aveção dos bancos.
O Bradesco não quis manifestar. O Itaú Unibanco informou ter identificado "atipicidades" nas contas das empresas citadas na reportagem ainda our anos de 2012 e 2013, or seja, antes da Lava Jato.
Of acordo com o banco, tais fatos foram devidamente comunicados to the competent autoridades. "O Itaú Unibanco cumpre a regulamentação de prevenção à la lavagem de dinheiro e permanece to disposição das autoridades", afirmou o banco.
In Caixa, por meio de nota, informou that "segue os mais rigorosos padrões de integridade e compliance, dando At the end of the day, I was at the end of the day at the Dinheiro ceremony. "Sobre o caso específico das contas abertas no banco, in Caixa afirmou that" em razão do sigilo das operações bancárias "não" pode manifesto sobre o tema ".
O Banco do Brasil informou that borrowed citadas não realizaram movimentações financiras valores relevantes or implicbadem em indícios de atividades ilícitas
O Santander afirmou that "adota políticas rigorosas of compliance e cumpre estritamente to legislação e normas de prevenção to lavagem de dinheiro. "
O Citibank says that" mantam violos controls and compliance, and that we have informações solicitadas pelas autoridad es foram prontamente enviadas pelo banco ". Defended by Leonardo Meirelles afirmou that it colabora com as investigações.
Só corretoras foram punidas
A Receita apontou falhas de bancos e corretoras. Até o momento, ocorreram 11 extrajudicial liquids of corretoras. O BC não informou quais medidas foram tomadas contra bancos
O Banco Central inaugurated 31 procedimentos administrativos sancionadores (PAS) para investigar a responsabilidade de instituciones financiras – bancos e corretoras – em casos de lavagem de dinheiro investigados na Lava Jato. Between bones turned over, estão os contractos de cómbio fraudulentos fechados por empresas ligadas ao doleiro Alberto Youssef
O BC informou to report that, of total of not abertos, 35,5% têm como alvo bancos brasileiros. Meanwhile, o Banco Central não revelou os resultados apurações. Esses processos já resultaram em 11 fluidações extrajudiciais de corretoras.
Assim como as corretoras, o bancos estão sujeitos to normativas relacionadas ao combate to lavagem de dinheiro. O Banco Central ate práticas a serem seguidas pelos bancos na circular 3.461 that "consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate with atividades relacionadas com os crimes previstos" na lei de lavagem de dinheiro.
From acordo com o BC, banco bones "devem implementar políticas, procedimentos e internos controles, de forma compatível com seu porta e volume de operações".
Para isso, di o BC, são obrigados a "coletar e manter atualizadas as informações cadastrais de seus permanent clients ", como é o caso das empresas ligadas ao doleiro Alberto Youssef, que mantiveram contas nos bancos por períodos superiores a tres anos.
Essas informações cadastrais, explica a circular, devem as a pessoas naturais autorizadas a representar a empresa, bem como a cadeia of participação societária, até alcançar a pessoa caracterizada como final beneficiário.
Se tivessem seguido as normas, os b Secondly, teram descoberto, como fez a Lava Jato posteriormente, that essas empresas eram usadas por operadores de propina ligados a grupos políticos
Complemento
As normas trazidas pela circular 3.461 ainda foram complementadas nova circular from 2010, to 3.430. Nela, o BC, was reinforced by the fact that it is possible to record a certain number of clients who are sober and simple. They are informaões that permitam conhecer a estrutura de propriedade e control, identifying a cadeia de controle societário até a (s) pessoa (s) natural (is ) that detém (ém), étimtim instância, o sober control to pessoa jurídica client ".
" Conhecida a estrutura de propriedade e control, devem ser coletadas e mantidas atualizadas informações cadastrais daquelas pessoas that to be able para induzir, influenti, to use or to obtain the benefit of a lawyer for the practice of the dinheiro or the financing of terrorism ", completa a circular
As informações são do jornal o Estado de S. Paulo.
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